Venezuela: ¿El cartel de drogas mejor armado del Mundo?

Triste patria venezolana
Oficiales venezolanos sospechosos de convertir al país en un centro global de cocaína
Investigaciones estadounidenses apuntan al funcionario Nº 2 Diosdado Cabello, y varios otros, bajo la sospecha de tráfico de drogas y lavado de dinero



Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un objetivo principal de las investigaciones estadounidenses sobre presuntos tráfico de drogas y lavado de dinero por parte de funcionarios de alto nivel en el país sudamericano, dijo un funcionario del Departamento de Justicia. El Sr. Cabello ha negado haber actuado mal. FOTO: MARCO BELLO / REUTERS

Por José de Córdoba y Juan Forero - The Wall Street Journal
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Fiscales estadounidenses están investigando a varios funcionarios venezolanos de alto rango, entre ellos el presidente del Congreso del país, bajo la sospecha de que han convertido al país en un centro mundial para el tráfico de cocaína y lavado de dinero, de acuerdo con más de una docena de personas familiarizadas con las sondas.

Una unidad de élite de la DEA en Washington y los fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos utilizando pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, los informantes que alguna vez estuvieron cerca de los principales funcionarios venezolanos y desertores del ejército venezolano, dicen estas personas.

Un objetivo que conduce, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado segundo hombre más poderoso del país.

"Existe una amplia evidencia para justificar que él es uno de los jefes, si no la cabeza, del cártel", dijo el funcionario del Departamento de Justicia, hablando de un grupo de oficiales militares y altos funcionarios sospechosos de estar involucrados en el tráfico de drogas. "Desde luego, es un objetivo principal."

Representantes del Sr. Cabello y otros funcionarios no devolvieron las llamadas telefónicas y correos electrónicos en el que solicitamos comentarios. En el pasado, las autoridades venezolanas han rechazado las denuncias de participación de alto nivel en el narcotráfico como un intento por parte de los EE.UU. para desestabilizar al gobierno izquierdista de Caracas.

En una aparición en la televisión estatal Miércoles, el Sr. Cabello dijo que solicitó la prohibición de viajar por orden judicial a 22 ejecutivos y periodistas de tres medios de prensa venezolanos a quienes ha demandado por publicar historias sobre las acusaciones de drogas a principios de este año. "Ellos me acusan de ser un traficante de drogas sin una sola pieza de evidencia y ahora yo soy el malo de la película", dijo Cabello. "Me siento ofendido, y ninguno de ellos incluso le dije que lo sienten".

El gobierno de Obama no está dirigiendo o coordinando las investigaciones, que están siendo dirigidas por los fiscales federales que tienen amplia libertad de acción para atacar a presuntos delincuentes. Pero si los sondeos dan lugar a acusaciones divulgadas públicamente del Sr. Cabello y otros, el furor que resulta en Venezuela probablemente hundiría las relaciones entre los dos países en su crisis más grave desde finales del populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

"Sería sísmico", dijo un funcionario de Estados Unidos, de la reacción venezolana esperado. "Van a culpar a una vasta conspiración de la derecha."



Las autoridades estadounidenses dicen que están muy avanzados en sus investigaciones. Pero dicen que las acusaciones que puedan resultar podrían ser selladas, por lo que estarían en secreto hasta que las autoridades puedan hacer arrestos, algo que sería difícil, si no imposible, a menos que los sospechosos viajen al extranjero.

Las investigaciones son una respuesta a una explosión en el tráfico de drogas desde el país rico en petróleo, dicen funcionarios estadounidenses. Bajo la presión en Colombia, donde las autoridades se enfrentaron agresivamente el tráfico de drogas con US $ 10 mil millones en ayuda de Estados Unidos desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron operaciones a la vecina Venezuela, donde los agentes del orden de Estados Unidos dicen que encontraron un gobierno y militares deseosos de permitir y en última instancia de controlar el contrabando de la cocaína a través del país.

"La mayoría de los traficantes de alta gama se trasladó a Venezuela en ese tiempo", dijo Joaquín Pérez, abogado de Miami que representa a los traficantes colombianos clave que han reconocido que operan en Venezuela.

Venezuela no produce coca, la hoja se utiliza para hacer la cocaína, ni fabricar la droga. Pero los EE.UU. estima que alrededor de 131 toneladas de cocaína, casi la mitad del total de cocaína producida en Colombia, se movieron a través de Venezuela en 2013, el último año del que se dispone de datos.

Los fiscales no están apuntando presidente Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. EE.UU. funcionarios policiales dicen que ven varios otros funcionarios venezolanos y oficiales militares como los líderes de facto de las organizaciones de tráfico de drogas que utilizan a Venezuela como una plataforma de lanzamiento para los envíos de cocaína a los EE.UU. como en Europa.

'Una organización criminal'

"Es una organización criminal", dijo el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno venezolano y militar.

Mildred Camero, quien había sido secretario antidrogas de Chávez hasta que fue forzado a salir abruptamente en 2005, dijo que Venezuela tiene "un gobierno de narcotraficantes y lavadores de dinero." Recientemente colaboró ​​en un libro, "“Chavismo, Narcotrafficking and Militarism", en la que alegó que la corrupción relacionada con las drogas había penetrado el Estado, nombrando a más de una docena de funcionarios, entre ellos nueve generales, que supuestamente trabajaban con los contrabandistas.


Tarek El Aissami, segundo de izquierda, un ex ministro del Interior y actualmente gobernador del estado Aragua de Venezuela, recibió sobornos para facilitar los envíos de drogas, un ex funcionario venezolano dijo a los investigadores. Sr. El Aissami dijo que las acusaciones son 'sin valor.': FOTO MIGUEL GUTIERREZ / EFE / ZUMA PRENSA

Agentes del orden público en los EE.UU. dijeron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período que ha visto la economía de Venezuela empeoran dramáticamente. La delincuencia rampante se ha incrementado, por lo que Venezuela país más violento del continente y estimular a la gente a emigrar.

La profundización de la crisis ha hecho que sea más fácil para las autoridades de Estados Unidos reclutar informantes, dicen los que trabajan para alistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Los traficantes de drogas de Colombia y Venezuela también han llegado en los EE.UU., con ganas de proporcionar información sobre los funcionarios venezolanos a cambio de sentenciar indulgencia y residencia, dicen funcionarios estadounidenses.

"Desde la crisis en Venezuela, hemos tenido un mayor éxito en la construcción de estos casos", dijo el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores estadounidenses hicieron una captura importante cuando el capitán naval Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. El Sr. Salazar, quien ha dicho que dirigió destacamento de seguridad del Sr. Cabello, dijo a las autoridades de Estados Unidos que fue testigo el Sr. Cabello supervisando la puesta en marcha de un gran cargamento de cocaína de Península de Paraguaná, Venezuela, dijeron personas familiarizadas con el caso.

El Sr. Cabello ha protestado públicamente contra su ex guardaespaldas, diciendo que no era el jefe a su equipo de seguridad y llamándolo "un infiltrado" que no tiene ninguna prueba de su participación en el tráfico de drogas. "Nuestra conciencia está totalmente clara", dijo en una entrevista radial.

Rafael Isea es otro desertor que ha estado hablando con los investigadores, las personas familiarizadas con el asunto dicen. Un ex ministro de Finanzas venezolano y gobernador del estado Aragua, el Sr. Isea huyeron Venezuela en 2013. Las personas familiarizadas con el caso dicen que el señor Isea ha dicho a los investigadores que Walid Makled, un capo de la droga ahora en prisión, pagó el ex ministro del Interior, Tarek El Aissami para conseguir cargamentos de droga a través de Venezuela.

Casi un año después de salir del país, el Sr. Isea fue acusado de cometer "irregularidades financieras" durante sus días como gobernador por el fiscal general de Venezuela, y por el Sr. El Aissami, quien le sucedió como gobernador de Aragua.

"Hoy en día, Rafael Isea, ese bandido y traidor, es un refugiado en Washington en la que ha entrado en un programa de testigos protegidos a cambio de información inútil contra Venezuela", dijo El Aissami recientemente en la televisión venezolana.

El Sr. Isea ha rechazado las acusaciones como falsas, por motivos políticos y destinadas a desacreditarlo.


Walid Makled, un traficante de drogas convicto se muestra aquí como autoridades colombianas lo entregaron a Venezuela, se había jactado de tener 40 generales venezolanos en su nómina. FOTO: DIEGO SANTACRUZ / EL TIEMPO / ZUMA PRENSA

Además del Sr. El Aissami, otros funcionarios poderosos bajo investigación incluyen Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, el jefe de la Guardia Nacional; José David Cabello, hermano del Sr. Cabello, que es el ministro de Industria y dirige la agencia de recaudación de impuestos del país; y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo del centro de Venezuela, dijo una media docena de funcionarios y personas familiarizadas con las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como la oficina del presidente no fueron respondidas. Algunos funcionarios han salido a los medios sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter en el nombre del general Motta Domínguez a principios de este año, dijo: "Todos sabemos que el que quiera su tarjeta de residencia y vivir en los EE.UU. para visitar Disney solo puede escoger a su líder y lo acusan de ser un narco. Las excursiones de la DEA los asistirán".

Reclutamiento de desertores

Para construir los casos, los funcionarios de Estados Unidos policiales trabajan con los exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a los venezolanos descontentos.

"Tenemos gente de Venezuela, y nos reunimos con ellos en Panamá, Curazao, Bogotá", dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con funcionarios de Estados Unidos para reclutar y interrogar venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre funcionarios venezolanos y el tráfico de drogas.

Los ex oficiales militares venezolanos y otras personas que viven fuera del país proporcionan ayuda poniéndose en contacto con sus antiguos camaradas e instándolos a desertar, dijo el reclutador. Si el desertor puede proporcionar información útil, el reclutador dijo, él se vuela a los EE.UU. y una nueva vida.

"¿Qué quiere los EE.UU.?", Dijo el reclutador, que ha estado trabajando los casos de Venezuela desde el año 2008. "Estados Unidos quiere pruebas, la evidencia de las relaciones entre políticos, oficiales militares y funcionarios con el narcotráfico y los grupos terroristas."

Recientemente, en el elegante restaurante Capital Grille de Washington, a pocas cuadras del Congreso, un operativo de Venezuela trabajando con una agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos tomó una llamada de un intermediario para un funcionario de alto nivel en Caracas buscando información comercial para el tratamiento favorable de los EE.UU.

"Dile que me lo encuentro en Panamá la próxima semana", dijo el operativo, interrumpiendo un almuerzo de ostras y carne.

El objetivo mayor es el Sr. Cabello de 52 años de edad, un ex teniente del ejército que forjó una estrecha relación en la academia militar con Chávez cuando ambos jugaron en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un fallido golpe de 1992, el Sr. Cabello encabezó una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

El Sr. Cabello ha sido ministro de obras públicas y vivienda, que también le dio el control de los aeropuertos y puertos, así como ministro del interior presidente y vicepresidente. También fue presidente durante unas horas, en abril de 2002, cuando Chávez fue derrocado brevemente en un golpe de estado fallido.

Muchos analistas y políticos en Venezuela dicen que creen que el poder del Sr. Cabello rivaliza con la del Sr. Maduro y tiene sus raíces en su influencia entre los generales de Venezuela.

Julio Rodríguez, un coronel retirado que conoce al señor Cabello de sus días en la academia militar de Venezuela, dice que de 96 tenientes coroneles al mando de batallones en la Venezuela de hoy, el Sr. Cabello tiene estrechos vínculos con 46.


El ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, acusado en Nueva York y Miami por cargos federales de drogas, fue detenido en Aruba, a petición del gobierno de Estados Unidos el año pasado, pero más tarde puesto en libertad por considerar que tenía inmunidad diplomática. El presidente de Venezuela defendió el señor Carvajal como un dedicado luchador contra el crimen. FOTO: NOEL Werleman / EFE / ZUMA PRENSA

El fornido y cuelludo Sr. Cabello, que a menudo luce el uniforme chavista estándar de camisa roja y cazadora de tres colores en la bandera venezolana de azul, rojo, y amarillo, es el anfitrión de un programa de televisión, "Con el Mazo dando "en la televisión estatal, en el que utiliza escuchas telefónicas de los opositores para atacarlos y avergonzarlos. Rodríguez dijo que cree que el Sr. Cabello nunca hace ningún tipo de acuerdo con los EE.UU. "Diosdado es un kamikaze", dijo. "Él nunca se rendirá."

Los investigadores estadounidenses han construido laboriosamente casos contra funcionarios venezolanos utilizando la información obtenida de los casos penales en los EE.UU. En Miami, las personas familiarizadas con el asunto dicen que un elemento clave en las investigaciones implicaba un anillo de contrabando de drogas a cargo de Roberto Mendez Hurtado. Un colombiano, el Sr. Méndez Hurtado trasladó cocaína en el estado de Apure en el oeste de Venezuela y, de acuerdo con los que están familiarizados con su caso, se había reunido con altos funcionarios venezolanos. A continuación, la cocaína fue tomada por el barco o volado directamente a las islas en el Caribe antes de llegar a las costas estadounidenses.

El Sr. Mendez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami y recibió una pena de prisión de 19 años en 2014. Fuentes cercanas a la investigación dicen que el señor Méndez Hurtado y sus compañeros de los traficantes no habrían sido capaces de operar sin el pago de una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno.

"La participación de altos funcionarios de la Guardia Nacional y en el gobierno de Venezuela en el tráfico de drogas es muy clara", dijo un ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela que sirvió en la inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y salió del país el año pasado asustó por la abrumadora la corrupción que veía todos los días.

"Todo el mundo se siente presionado", dijo. "Tarde o temprano, todo el mundo se rinde ante el tráfico de drogas."

En otro caso, en Brooklyn, los fiscales han aprendido acerca de las complejidades del comercio de drogas en Venezuela después de romper un anillo de cocaína de contrabando dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales. La cocaína fue traído en la frontera con Colombia y, con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional, que viene del norte, a veces desde el aeropuerto de la segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo.

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado ocurriendo durante años, aunque los investigadores a veces se han visto frustrados por la política.

En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso tres principales asesores del entonces presidente Chávez en una lista negra y congeló todos los activos que puedan tener en los EE.UU. Entre los tres era el señor Carvajal, conocido como "El Pollo", o la de pollo, entonces el jefe de la inteligencia militar. Los EE.UU. actuamos después de amplias pruebas surgió a principios de ese año en los ordenadores de un comandante de la guerrilla colombiana de muertos floreciente cocaína por armas intercambios entre los rebeldes y los generales venezolanos y funcionarios, de acuerdo con los EE.UU. y los gobiernos colombianos.

En 2010, los fiscales de Manhattan sin sellar la acusación del señor Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a los EE.UU. a través principal puerto marítimo de Puerto Cabello, que supuestamente controlada del país. El señor Makled, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nómina.

"Todos mis compañeros de trabajo son los generales", dijo el señor Makled a continuación a un asociado en correspondencia visto por The Wall Street Journal. "Te estoy diciendo despachamos 300.000 kilos de coque. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno. "

Agentes de la DEA entrevistaron al señor Makled en una prisión colombiana mientras se preparaban para extraditarlo a Nueva York. Pero en cambio, Colombia lo extraditó en 2011 a Venezuela, donde fue condenado por tráfico de drogas. Este mes de febrero, fue condenado a 14 años y seis meses de cárcel.

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapó el señor Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York por cargos de narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela, con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

Tras la liberación del señor Carvajal, presidente Maduro elogió al ex jefe de inteligencia como un luchador dedicado antidrogas que había establecido récord capos de la droga captura 'a mundos.

Los EE.UU. también está recopilando información de los banqueros y financieros que manejan el dinero para los mejores funcionarios venezolanos. Desde el año pasado, las personas familiarizadas con el asunto dicen que el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 56 venezolanos, incluyendo banqueros y financieros cuyas identidades no se han hecho públicos. Algunos han tratado de cooperar con los investigadores con el fin de recuperar el acceso a los EE.UU.

"Se están moviendo de un tirón todos estos corredores de dinero", dijo un abogado que representa a dos financistas venezolanos que han tenido sus visas revocadas. "La información está llegando muy rápidamente."

—Christopher M. Matthews en New York contribuyó a este artículo.